Política de Conozca a su Cliente (KYC)
Hoy en día, el cumplimiento de las políticas de Conozca a su Cliente (KYC) con respecto a los clientes es la principal prioridad entre las empresas del sector financiero. Esta política tiene como objetivo prevenir el robo de identidad, el lavado de dinero, el fraude financiero y las actividades terroristas.
Tesorro365 es totalmente intolerante con el fraude financiero y toma todas las medidas preventivas necesarias para combatir diversos tipos de fraude financiero.
Cualquier actividad fraudulenta será registrada y documentada; todas las cuentas asociadas serán cerradas de inmediato y los fondos en dichas cuentas serán congelados.
ADVERTENCIA:
Tesorro365 se esfuerza por garantizar la seguridad de toda información confidencial que esté directamente en poder de la empresa. Esto incluye los detalles de la cuenta de trading del cliente y las transacciones realizadas por el cliente, con el fin de proteger los datos personales del cliente, lo que obliga a la empresa a solicitar al cliente que cumpla estrictamente varias normas.
Cuando un cliente deposita fondos, la empresa requiere los siguientes documentos:
Proporcionar una copia de un pasaporte válido con firma.
Proporcionar copias de las tarjetas de pago utilizadas para hacer el depósito (anverso con los últimos 4 dígitos del número de cuenta, reverso con el CVV).
Proporcionar una copia de una factura de servicios públicos que muestre el nombre del cliente y su dirección de residencia.
Historial de transacciones en línea firmado.
¿CUÁNDO DEBE EL CLIENTE PROPORCIONAR LOS DOCUMENTOS ANTERIORES?
Tesorro365 exige firmemente que el cliente proporcione todos los documentos necesarios antes de retirar fondos de la cuenta de trading.
En algunos casos, la empresa puede solicitar estos documentos antes de permitir cualquier otra actividad en la cuenta de trading, como depósitos o operaciones.
Tenga en cuenta que, si el cliente no envía los documentos necesarios a la empresa, las solicitudes de retiro serán canceladas y los fondos serán devueltos a la cuenta de trading del cliente. En este caso, la empresa informará al cliente a través del sistema de mensajería interna.
¿CÓMO PUEDE EL CLIENTE ENVIAR EXACTAMENTE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS A LA EMPRESA?
Escanee los documentos o tome fotografías en alta resolución. Guarde las imágenes en formato JPEG con la mínima compresión. Luego, envíe todas las fotos al departamento de recursos humanos de la empresa.
¿HAY GARANTÍAS SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS DOCUMENTOS ENVIADOS?
Tesorro365 adopta un enfoque muy responsable en cuanto a la protección de la documentación personal. Los documentos enviados a la empresa se tratan con el más alto nivel de confidencialidad. Todos los archivos recibidos por la empresa están completamente protegidos gracias al nivel más alto posible de cifrado en cada etapa de la revisión de documentos.